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Un ex-trabajador de uno de los mayores bancos internacionales del mundo ha proporcionado al WDN (World Net Daily) más de 1.000 páginas de evidencias que se basan en que el gigante de internet PayPal y American Express están implicados en un esquema internacional de blanqueo de dinero de cientos de billones de dólares.

El denunciante, Juan Cruz, era un agente de relaciones en la región del sur de NY para el banco HSBC, con sede mundial en Londres.

 He encontrado muchas cuentas en PayPal y American Express que fueron utilizadas como conductos a través de los cuales cientos de miles de dólares fueron depositados o retirados de las cuentas de clientes de HSBC, siguiendo un patrón de transacciones sospechosas que deberían haber sido notificadas a las autoridades legales en virtud de las leyes bancarias, entre ellas la Patriot Act. Dijo Cruz al WND.

Ni PayPal ni American Express respondieron al correo electrónico de WND y sus solicitudes telefónicas para hablar del tema.

Como WND informó, Cruz cuenta con una serie de registros de cuentas de clientes que según él, son evidencias de una organización internacional de blanqueo de dinero de la HSBC, que al parecer está siendo investigado por un comité del senado de EEUU..

Para ilustrar este punto, WND y Cruz seleccionaron una cuenta corriente comercial llamada “Compañía XYZ” (no sé da el nombre real de la cuenta por el bien del artículo), y analizaron el periodo entre el 21 de julio y el 20 de agosto de 2009.

La empresa XYZ fue identificada en los registros de la HSBC con la siguiente información: (más…)

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